Responsable Conformité du Groupe Eclosia Madagascar ( (MADCO - AVITECH – LFL – FTL – PANAGORA –INTEREX – FARMSHOP – KFC)

. Mettre en place le département conformité conformément à la structure mise en place à Maurice;

▪ S’assurer que les sociétés du Groupe sont au courant et respectent les lois et règlements en vigueur

▪ Faire de la veille règlementaire via les journaux officiels, les communiqués du gouvernement, les informations des groupements des entreprises de M/car,…

▪ Evaluer le dispositif de conformité des sociétés par rapport aux lois existantes

▪ S’assurer que les procédures et les process mis en place au sein de chaque société respectent les exigences réglementaires imposés de l’extérieur;

▪ Répondre aux requêtes des sociétés sur des textes spécifiques qui touchent le périmètre légal de leur activité.

▪ Elaborer les outils de suivi et de contrôle des activités (compliance checklist, cartographie des risques de non-conformité, ..)

. sensibiliser les sociétés sur les lois en vigueur à travers des sessions de formations.

Directeur des risques, du contrôle permanent et de la Conformité (BGFI Bank Madagascar)

▪ Mettre en place et s’assurer de l’application effective de la politique de gestion des risques imposée par le Groupe

▪ Identifier, analyser et suivre les risques à travers la mise à jour régulière de la cartographie des risques,

▪ S’assurer de l’efficacité du contrôle de second niveau (détecter les dépassements de limites et suivi de leur résolution, s’assurer du respect des procédures opérationnelles, …)

▪ Superviser le dispositif de la lutte contre la fraude et contre le blanchiment d’argent et s’assurer de l’efficacité des dispositifs de prévention, détection et traitement mis en place

▪ Rendre compte des travaux sur la gestion des risques, contrôle permanent et de la conformité au Conseil d’Administration et au Comité d’Audit et des Risques

Directeur des Recherches et des Analyses Financières (SAMIFIN)

. Manager une équipe d’analystes financiers, piloter et planifier les activités de la Direction

▪ Coordonner le traitement des déclarations d’opérations suspectes et participer à la délibération des dossiers

▪ Superviser les recherches et valider les rapports d’analyses financières

▪ Elaborer les typologies de blanchiment d’argent, sensibiliser et former les partenaires sur le dispositif de lutte anti-blanchiment

▪ Entretenir les relations avec les différents partenaires techniques du SAMIFIN

Responsable du Pôle assistance après vente auprès de la Direction des Grandes Entreprise (BNI Madagascar)

. Manager l’équipe du pôle « Assistance et Après Vente »

▪ Gérer les réclamations des clients et fournir, si nécessaire, une assistance technique sur les produits bancaires

▪ Contrôler la mise à jour de la base clientèle et des dossiers d’identification des clients

▪ Veiller au respect des délais d’exécution des opérations

▪ Elaborer les reportings & tableaux de bord sur les activités commerciales

Chargé de la conformité et de la sécurité financière (BNI Madagascar)

. Veiller au respect des lois, décrets, arrêtés et circulaires régissant la profession

▪ S'assurer de la mise à jour des dossiers de connaissances des clients et de l’application effective des procédures opérationnelles

▪ Sensibiliser et former les collaborateurs sur le dispositif de lutte anti blanchiment.

▪ S’assurer que toutes les opérations supérieures au seuil défini par la loi sont justifiées et documentées

Auditeur interne (BNI MADAGASCAR)

. Veiller au respect des procédures

▪ Assurer les contrôles en agence et les audits thématiques des Directions du siège et mener des missions d’investigation à l’occasion des suspicions de fraudes ou de détournements

▪ Proposer des recommandations permettant d’optimiser le fonctionnement de l’activité auditée et suivre leurs régularisations.

▪ Evaluer en permanence la maitrise des risques, et l'efficacité du système de contrôle interne de la banque

▪ Assurer le suivi des missions d’audit et élaborer les rapports d’audit